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37歲廖姓男子去年7月間，假冒大陸上海某上億資本額公司的CEO，以QQ通訊詐騙該公司會計逾新台幣1億多元，經大陸公安尋求台灣警方協助調查，刑事局中部打擊犯罪中心日前在台中市北屯、西屯區逮捕廖嫌等9人，並查獲手機、U盾、銀聯卡及人頭卡等贓物，全案移送台中地檢署偵辦。警方蒐證數月，發現以廖男為首的集團，藏匿在台中市多處商辦大樓及民宅，日前持搜索票，兵分多路在北屯區、西屯區等處搜索，拘提廖嫌等9人到案，查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、桌上型電腦28組、筆記型及平板電腦4台、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1台及65萬元等贓證物。警方調查，廖嫌為首的不法集團，自2019年10月至12月涉嫌協助境外轉帳人民幣6億多元；該洗錢集團用388個人頭帳戶洗錢，其中200多個人頭帳戶，是國人跑到大陸開設銀行帳戶再賣給洗錢集團，警方依《洗錢防制法》移送，台中地檢聲押廖、楊獲准，另7名共犯，分以5至15萬元交保。警方提醒，小至親友借貸，大至公司交易，都有可能是「猜猜我是誰」詐騙手法的目標；在按下確認鍵前，務必再跟親友等做確認，多花3分鐘時間就可能省下巨額的損失。警方也呼籲，出借帳戶供犯罪洗錢之用，在台灣是違法行為，就算是以大陸申辦的帳戶轉賣出借後，被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用，也以幫助犯論處，千萬別貪圖蠅頭小利，身陷囹圄，得不償失。